杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度第一章总则第一条杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”)为了建立和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和其他有关法律、法规的规定，制定《杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》(简称“本制度”)。

　　第四条本规定所指的对外投资龙8long8、资产处置是指下列行为：（一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资；（二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产；杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度（三）购买股票和债券；（四）委托或者受托管理资产和业务；（五）赠与或者受赠资产；（六）债权、债务重组；（七）为他人提供担保；（八）法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。

　　资产处置建议应包括以下主要内容：（一）交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明；（二）交易对方的基本情况；（三）拟处置的资产标的名称、账面值、评估值、运营情况、是否存在抵押、质押或者其他第三利、是否存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁或者查封、冻结等司法措施；交易标的为股权的,还应当说明该股权对应的公司的基本情况和最近一年又一期的资产总额、负债总额、龙8游戏官方进入净资产、主营业务收入和净利润等财务数据；出售控股子公司股权导致公司合并报表范围变更的,还应当说明公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财,以及该子公司占用公司资金等方面的情况；如存在,应当披露前述事项涉及的金额、对公司的影响和解决措施；(四)交易标的的交付状态、交付和过户时间；(五)交易协议其他方面的主要内容,包括成交金额、支付方式(现金、股权、资产置换等)、支付期限或者分期付款的安排、协议生效条件和生效时间以及有效期间等；交易协议有任何形式的附加或者保留条款的,应当予以特别说明；交易需经股东大会或者有权部门批准的,还应当说明需履行的法定程序和进展情况；(六)交易定价依据,公司支出款项的资金来源；(七)公司预计从交易中获得的利益(包括潜在利益),交易对公司本期和未杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度来财务状况及经营成果的影响；(八)关于交易对方履约能力的分析；(九)交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况；(十)关于交易完成后可能产生关联交易的情况的说明；(十一)关于交易完成后可能产生同业竞争的情况及相关应对措施的说明；(十二)中介机构及其意见（若有）；(十三)其他有助于说明该交易真实情况的其他内容。

　　第三章对外投资、资产处置的决策第十四条本制度所称“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（购买银行理财产品的除外）；（三）转让或受让研发项目；（四）签订许可使用协议；（五）提供担保；（六）租入或者租出资产；杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度（七）委托或者受托管理资产和业务；（八）赠与或者受赠资产；（九）债权、债务重组；（十）提供财务资助；（十一）证券交易所认定的其他交易。

　　第十五条公司股东大会进行对外投资、资产处置的决策权限为：（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（二）审议批准公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易，且超过3,000万元；（三）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司市值的50%以上；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上；（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000万元；（七）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度（八）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；（九）虽然未达到需要提交公司股东大会决策的标准，但对公司影响重大的对外投资、资产处置。

　　第十六条公司股东大会授权董事会进行对外投资、资产处置的决策权限为：（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项；（二）审议公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），与关联法人达成的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（公司提供担保除外），但公司与关联人发生的交易金额（公司提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元的交易应由股东大会审议；（三）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上的交易事项，但占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应由股东大会审议；（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司市值的10%以上的交易事项，但占公司市值的50%以上的应由股东大会审议；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上的交易事项，但占公司市值的50%以上的应由股东大会审议；（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东大会审议；杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处置管理制度（七）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东大会审议；（八）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东大会审议；（九）根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他事项。

　　第十九条在投资方案通过后或实施过程中，如发现该方案有重大失误或因实际情况发生变化，可能导致投资失败，公司相关责任人应当根据决策权限按对外投资的决策程序，对投资方案及时进行修改、变更或终止。

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