1、关于为子公司提供续担保的议案 ……………………………………………………1 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案…………………………………………4

　　2022年1月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保 57,809.33万元，该额度将于2025年1月22日到期，现深圳市国显科技有限公司申请担保额度54,786.13万元，本次续担保压减额度3023.2万元。担保有效期为三年，股东大会通过后于2025年 1月 23日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

　　2022年5月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司担保6,600.00万元，该额度将于2025年5月14日到期，为保证方兴光电公司正常经营，特申请将2025年5月14日到期的6,600.00万元担保额度延期3年，股东大会通过后于2025年5月15日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

　　经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。

　　被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。

　　经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2023年12月31日，方兴光电公司资产总额28,304.92万元，负债总额为28,071.11万元（其中银行总额为12,500.00万元，流动负债总额23,499.29万元），净资产为233.81万元，资产负债率为99.17%。2023年1至12月累计实现营业收入14,476.94万元，实现净利润-4978.63万元。（以上数据经审计） 额为 33,155.40万元（其中银行总额为 12,750万元，流动负债总额为28,604.51万元），净资产为-118.64万元，资产负债率为100.36%。2024年1至9月累计实现营业收入10,728.87万元，实现净利润-352.44万元。（以上数据未经审计）

　　被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。龙8long8唯一官方网站我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其28.82％的股份。

　　本次为深圳国显提供的担保自2025年1月23日起计算，方兴光电提供的担保均自2025年5月15日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显和方兴光电向银行申请时，我公司将按持股比例提供担保。

　　截止2024年9月30日，公司累计对外担保为85,619.2万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的21％。目前公司无逾期担保。

　　公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董事解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，两位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024年 11月 27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　刘宇权，男，1970年生，中员，本科，高级经济师龙8long8。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，龙8long8唯一官方网站拟任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

　　吴丹，女，1986年生，中员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），拟任凯盛科技股份有限公司董事。