根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否

　　分公司：上海锦江国际酒店股份有限公司新亚大酒店、上海锦江国际酒店股份有限公司新城饭店、上海锦江国际酒店股份有限公司白玉兰酒店、上海锦江国际酒店股份有限公司南华亭宾馆、上海锦江国际酒店股份有限公司东风饭店、上海锦江国际酒店股份有限公司新亚明珠大酒店、上海锦江国际酒店股份有限公司大方饭店、上海锦江国际酒店股份有限公司长江饭店、上海锦江国际酒店股份有限公司南京饭店、上海锦江国际酒店股份有限公司东亚饭店、上海锦江国际酒店股份有限公司青年会宾馆、上海锦子公司：上海锦卢投资管理有限公司（含卢浮集团和卢浮酒店集团等相关附属公司）、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司、深圳锦江酒店管理有限公司（现锦江酒店（中国区）法体公司，含其辖管上海锦江都城酒店管理有限公司、锦江之星旅馆有限公司、上海锦江国际旅馆投资有限公司、铂涛集团、维也纳酒店集团等酒店管理公司与下属各连锁酒店）、锦江国际酒店管理有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海锦江联采供应链有限公司。

　　子公司：上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（含上海锦江国际食品餐饮管理有限公司、上海锦亚餐饮管理有限公司、上海新亚食品有限公司及其附属公司、上海锦箸餐饮管理有限公司），深圳市百岁村餐饮连锁有限公司及所属公司，上海饮食服务成套设备公司。

　　公司内部控制手册中公司层面控制（含：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督）、人力资源管理、投资管理、工程项目管理、固定资产管理、存货管理、无形资产管理、资金管理、全面预算管理、采购管理、财务管理、财务报告、合同与重大案件管理、行政事务管理、信息系统与数据管理、开发管理龙8long8、加盟管理、销售与收款管理。

　　资金管理、采购管理、工程项目管理、销售与收款管理、信息系统与数据管理、境外投资运营管理以及重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大事项管理。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　高级管理人员舞弊；控制环境无效；调整财务报告；注册会计师发现当期财务报表 存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现；审计与风控委员会和内部审计机 构对内部控制监督无效

　　财务报表中的错报虽未能达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报； 以往已出现并报告给管理层的内部控制缺陷未按期整改

　　（1）重大业务失误，需要付出 很大代价（投入时间、人员和增 加成本 20%）才能得以控制，或

　　者情况失控并给企业存亡带来 重大影响；（2）风险造成公司整 体无法达成部分关键营运目标 或业绩指标，利润指标完成率低 于 75%。

　　5%以内），可以得以控制； （2）风险造成公司整体无 法达成部分关键营运目标 或业绩指标，利润指标完 成率低于 90%。

　　指标1：声誉 负面消息广泛流传，被监管机构调查；企业需要1年以上的时间恢复声誉声誉 指标2：合规 严重违反法规，导致被监管机构调查并遭致处罚 指标3：环境 发生重大的环境损害，或被国家环保行政部门通报、罚款并被要求停产整顿 指标4：员工 严重损害员工利益，影响整体员工的工作积极性，或核心技术人员和管理人员（指 中级含中级技术人员/所属单位中层以上管理人员）严重流失

　　指标1：声誉 介于重大缺陷与一般缺陷之间 指标2：合规 介于重大缺陷与一般缺陷之间 指标3：环境 介于重大缺陷与一般缺陷之间 指标4：员工 介于重大缺陷与一般缺陷之间

　　指标1：声誉 负面消息对企业声誉基本没有受损，或企业能够迅速化解负面消息带来的影响 指标2：合规 违反法规，龙8hk登录导致当地政府部门的调查或口头警告 指标3：环境 对环境或社会造成一定的或暂时的影响，但不破坏环境，被政府有关部门关注/或 需要通知政府有关部门，可不采取实质性行动但需要密切关注 指标4：员工 一定程度影响员工积极性并降低其工作效率，对企业文化、凝聚力产生某些程度的 不利影响，或导致核心技术人员和管理人员较少流失

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　公司坚持以企业内部控制管理为抓手，全方位深化内部控制体系建设和风险管理工作机制，稳步推进合规体系建设，持续维护修订《内部控制与风险管理手册》，通过年内有序开展重大风险排查、合规评估、内部审计、内部控制评估等相关工作，实现了董事会既定的内部控制目标。

　　2025年，结合新时代内审工作高质量发展要求，围绕公司重大战略决策及中长期发展规划，持续以风险管理为导向，以合规管理监督为重点，以内控管理为抓手，以境外领域为关键，聚焦主责主业，推进内控、合规体系的全面、有效的巩固与提升，并进一步强化拓展内部审计与纪检监察、巡视巡察等监督体系的贯通协同，实现“合规内控”向“风险管控”的升级转变。